مستخرج من محضر إجتماع

مجلس الإدارة بجلسته رقم(396)

المنعقدة بتاريخ 22/3/2018

 

مذكرة رقم (3/396 - 3/2018) : بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وإدارة المخاطر ومراجعة اللوائح المرفقة بالمذكرة واستحداث لجنة للتسويق وتنمية الصادرات وذلك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

عرضت المذكرة وبعد المناقشة قرر المجلس:

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وإدارة الأصول غير المستغلة ومراجعة اللوائح الخاصة بهما وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: لجنة المراجعة

1- السيد الدكتور مهندس/ جمال محمــــد مجاهـــد    مستقل وغير تنفيذى

2- السيد المهندس / خالد منــــير حسنــــين الفقـــــى            مستقل وغير تنفيذى

3- السيد الأستاذ / تامــر وفيـــق عبد السميع ذكـى           مستقل وغير تنفيذى

4- السيد المحاسب/ طارق محمــــد محمــد عبـد الله          رئيس قطاع المراجعة بالشركة "مقرراً"